在全球化的背景下，越來越多的企業(yè)開始將目光投向海外市場，尋求更多的發(fā)展機遇。然而，海外投資涉及到許多復雜的程序和規(guī)定，其中之一就是ODI備案登記，這一程序的目的是為了監(jiān)管和管理海外投資，確保投資的合法性和合規(guī)性。境外投資備案是一項備受關注的重要流程，如果業(yè)務有這個相關的，請一定認真讀下去。
一、什么是ODI備案登記
境外投資備案是指國內(nèi)企業(yè)在經(jīng)過核準后通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，旨在控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)。以下為兩種情況：
二、企業(yè)在什么情況下，需辦理ODI備案登記？
1.國內(nèi)公司想要在國際市場上打響名號，就必須考慮進駐海外市場并創(chuàng)建海外公司。這樣可以更好地處理海外業(yè)務，開拓國際市場，拓展品牌影響力和知名度。不僅如此，還能夠降低海外經(jīng)營風險，并獲得更多的商業(yè)機會和投資合作。
2.對于有志于成為國際大牌的企業(yè)來說，創(chuàng)建海外公司已經(jīng)成為了不可或缺的選擇。
3.企業(yè)需要向外投資項目進行匯款，銀行則需要按照規(guī)定要求企業(yè)提供相關備案文件，才能進行匯款操作。
4.國內(nèi)企業(yè)在海外設立子公司后，如果決定將其作為外資企業(yè)重新回到國內(nèi)市場，就需要開設銀行外匯賬戶。
5.這樣的做法不僅有助于在國內(nèi)市場中順利開展業(yè)務，還能夠更好地管理和運營資金。所以，如果您是一家拓展海外市場的企業(yè)，在回到國內(nèi)市場時，務必要注意開立銀行外匯賬戶的必要性和重要性。
6.國內(nèi)企業(yè)同國外公司有合作的項目或業(yè)務。
7.作為內(nèi)地公司，若想與海外子公司開展業(yè)務往來，就需要為其銀行賬戶付激活款。這一步驟顯得極其重要，因為只有在賬戶激活后，雙方才能順利進行資金結(jié)算和轉(zhuǎn)移。
三、ODI備案登記需要向哪些監(jiān)管主體進行申報？
1、商務部：頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》，整體審批企業(yè)境外投資事項。
2、發(fā)改委：頒發(fā)《境外投資項目備案通知書》，監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向。
3、外管局：監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關手續(xù)。
四、ODI備案登記的流程和時間
第一步，注冊標的公司，同時準備備案材料；
第二步，把資料提交商務部和發(fā)改委進行核準或備案；
第三步，拿著證書到銀行做外匯登記；
第四步，資金合規(guī)匯款至標的公司。
ODI辦理時間：一般2-3個月，辦理完成后，可獲得商務部《企業(yè)境外投資證書》和發(fā)改委《境外投資項目備案通知書》。
五、ODI備案登記項目審查
監(jiān)管部門會進一步關注境外投資項目的真實性及資金出境后的去向，要求境內(nèi)企業(yè)提供資金出境的具體使用計劃，確保資金流向符合國家政策導向的境外投資活動，不存在抽逃資金、涉嫌洗錢、損害國家經(jīng)濟安全等情形：
1、對于在境外投資新設主體，由于在提交ODI備案申報時，境外子公司還未注冊或者已注冊但尚未開始運營，監(jiān)管部門通常要求境內(nèi)主體提供詳實可信的可行性研究報告，說明實際運營需求。
2、對于并購或增資存續(xù)中的境外主體，監(jiān)管部門則主要關注該現(xiàn)存境外企業(yè)的盡職調(diào)查報告，并核實境內(nèi)主體與境外企業(yè)之間的業(yè)務關聯(lián)性，是否具備合理性并符合基本的商業(yè)邏輯。
3、無論是新設主體還是存續(xù)主體，監(jiān)管部門對境外投資項目審核的最終落腳點仍是項目本身是否符合國家整體的經(jīng)濟安全利益及產(chǎn)業(yè)政策導向。
對于敏感性行業(yè)及領域，如房地產(chǎn)和酒店、娛樂業(yè)、體育俱樂部等，因其標的價值評估困難或存在較大的套利風險，監(jiān)管部門持謹慎態(tài)度；而對于非敏感行業(yè)的境外投資項目，監(jiān)管部門則會關注投資項目對國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的意義，如能否促進出口、獲取具有比較優(yōu)勢的技術(shù)、帶動優(yōu)勢產(chǎn)能、創(chuàng)造就業(yè)等。
以上就是關于ODI備案登記的全部內(nèi)容，后續(xù)還會更新，請持續(xù)關注。
