近幾年，中國企業(yè)在境外投資的業(yè)務(wù)越來越多，這個(gè)時(shí)候，國家商務(wù)部和發(fā)改委也出臺了許多政策，來有效規(guī)范企業(yè)境外投資或上市的行為。針對想要在境外做投資的企業(yè)，就必須在政策指導(dǎo)下合法有序的操作，向有關(guān)部門進(jìn)行備案，odi備案登記就是一種常見且合法途徑。如果你也有境外生意，但是對odi備案登記并不了解，那這篇文章你一定別錯(cuò)過！
一、odi備案登記的優(yōu)勢
合規(guī)性保障
ODI備案是符合中國法律法規(guī)的必要步驟，企業(yè)進(jìn)行ODI備案可以保障其投資行為的合規(guī)性，避免因違規(guī)而面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)。
便于監(jiān)管
ODI備案可以為國家外匯管理局提供投資信息，并便于對境外投資進(jìn)行監(jiān)管和管理，保障國家外匯儲備的穩(wěn)定和安全。
提高企業(yè)信譽(yù)度
企業(yè)進(jìn)行ODI備案可以向監(jiān)管部門和社會公眾展示其遵守法律法規(guī)、守信經(jīng)營的態(tài)度，提高企業(yè)的信譽(yù)度和形象。
便于資金管理
ODI備案可以為企業(yè)在境外投資的資金管理提供便利，有助于企業(yè)合理規(guī)劃資金使用和風(fēng)險(xiǎn)控制。
促進(jìn)境外投資
ODI備案可以促進(jìn)企業(yè)的境外投資，為企業(yè)拓展國際市場和尋找新的發(fā)展機(jī)遇提供支持。
二、odi備案登記的所需材料
1、境內(nèi)企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照與全體股東簽字蓋章
2、對外投資設(shè)立企業(yè)或并購的相關(guān)章程
3、相關(guān)的董事會決議或出資決議
4、境內(nèi)公司上一年度的審計(jì)報(bào)告
5、境內(nèi)公司余額證明(大于投資額)
6、境內(nèi)企業(yè)股權(quán)穿透圖
7、前期工作落實(shí)情況說明(包括:境外投資備案可研報(bào)告、投資資金來源情況說明，投資環(huán)境分析評價(jià)，境外企業(yè)盡職調(diào)查報(bào)告等)
8、境外投資真實(shí)性承諾書
三、odi備案登記的風(fēng)險(xiǎn)警告
在實(shí)際操作中，以下境外投資行為通常被認(rèn)定為“異常情況”：
1、為實(shí)現(xiàn)境內(nèi)資產(chǎn)迅速對外轉(zhuǎn)移出境，部分投資人設(shè)立一個(gè)“空殼公司”作為投資主體專門進(jìn)行境外投資，該投資主體在資金順利出境后可能通過減持或其他手段退出投資項(xiàng)目，達(dá)到“快設(shè)快出”的目的，致使投資主體的設(shè)立成為境外投資流程中的工具。
2、“母小子大”，即：部分企業(yè)在境外的實(shí)際投資規(guī)模遠(yuǎn)大于投資主體——境內(nèi)母公司的注冊資本，母公司財(cái)務(wù)報(bào)表反映的經(jīng)營狀況難以支撐其在境外投資的子公司。
3、部分企業(yè)的實(shí)際境外投資項(xiàng)目與其境內(nèi)母公司的主營業(yè)務(wù)相去甚遠(yuǎn)，不存在任何相關(guān)性。
4、部分企業(yè)投資人民幣的來源異常，涉嫌為個(gè)人向境外非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和地下錢莊非法經(jīng)營。?
需要證明投資資金來源真實(shí)合規(guī)的支持性文件，比如通過提供銀行存款證明、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、銀行出具的含融資金額的意向書(涉及銀行融資的)等，盡量證明投資資金的真實(shí)來源。
以上就是關(guān)于odi備案登記的全部內(nèi)容，想要了解更多可以持續(xù)關(guān)注，我們也會準(zhǔn)時(shí)更新。
