還沒有辦理ODI備案？這些注意事項希望你能知道！
我們都知道，當中國企業進行了海外的直接投資或并購交易，就需要進行ODI（境外直接投資）備案，當然如果由于種種原因沒有辦理ODI備案，這可能導致以下后果：
第一，投資主體可能會被中止或停止實施境外投資并處以警告。
第二，如果有提供融資、擔保的，依法依規處罰。
第三，外匯進出受限。
第四，如果境外子公司要返程投資回大陸，也無法完成返程投資。
第五，無法享受國內政府相關補貼和獎勵。
所以說，我們需要盡快辦理ODI（境外直接投資）備案：
首先，商務部為符合要求的企業頒發《企業境外投資證書》，其次，發改委負責監管企業境外投資行業流向，為滿足條件的企業頒發《境外投資項目備案通知書》，最后，外管局負責監管外匯登記和資金出境的相關手續。
備案手續完成之后，需要根據《境內機構境外直接投資外匯管理規定》，在銀行完成外匯登記手續。
限制開展境外投資的三種情況需要了解下：
1、赴與我國未建交、發生戰亂或者我國締結的雙多邊條約或協議規定需要限制的敏感國家和地區開展境外投資；
2、房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等境外投資；
3、在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺；
ODI備案后申報事項
1、商務部：境外企業報到登記情況申報；突發情況報告（如新冠疫情）；每半年申報合規建設情況、投資障礙情況、企業經營情況等；直接投資月報；再投資月報；小比例投資月報；
2、發改委：重大不利情況報告；項目完成情況報告；
3、外匯管理局：年度境外直接投資存量權益登記；
前期工作落實情況說明材料的根本作用是證明境外投資項目的真實性，因此，前期工作落實情況說明材料的詳實、完備，是提高項目核準/備案辦理效率和成功率的關鍵。
需要注意的是，一些境外直接投資會被嚴查：如：合伙企業、母小子大、快設快出等。如無法說明具體境內股東或合伙人背景、資金來源（包括自有資金、銀行貸款、募集資金等合規方式），以及境外投資項目真實性的，很難通過審查。
當然，如果你只是注冊海外公司離岸經營，利用海外公司做中轉貿易以達節約稅務和采購成本的目的，并不直接在海外進行投資的是不需要申請ODI的。
總結一下，其實投資國外企業是企業進軍國外的一個很好的方式，所以說，ODI（境外直接投資）備案是非常重要的，希望今天的文章可以幫到你。
