隨著“一帶一路”的蓬勃發(fā)展，中國企業(yè)“走出去”的步伐更穩(wěn)健。但如何走出去？必須經(jīng)過國內(nèi)政府主管部門進行審批后才可以。這個時候ODI境外投資備案就登場了！
一般來說，ODI境外投資備案是境內(nèi)企業(yè)投資中國大陸以外的公司，包括港澳臺以及其它國家和地區(qū)，新設立企業(yè)或并購企業(yè)股權(quán)，都需要遵照《企業(yè)境外投資管理辦法》來執(zhí)行。
說得再通俗一點就是：想要把資金合理投資到海外，必須先和有關(guān)部門打好招呼，獲得相關(guān)部門的同意，才能將錢匯出去。在信息時代的大環(huán)境下，越來越多的企業(yè)和個人選擇使用境外數(shù)據(jù)中心服務，因此進行ODI境外投資備案顯得尤為重要。
ODI境外投資備案是保護數(shù)據(jù)安全的重要一環(huán)，企業(yè)和個人應該高度重視起來。只有通過合規(guī)備案，才能確保數(shù)據(jù)在境外數(shù)據(jù)中心的存儲和使用符合相關(guān)法律法規(guī)，有效地降低數(shù)據(jù)安全風險。因此無論是企業(yè)還是個人，都應該積極主動地進行備案，為數(shù)據(jù)安全保駕護航。
一、ODI境外投資備案中難通過審批的項目類型
1.赴與中國未建交、發(fā)生戰(zhàn)亂或者中國締結(jié)的雙多邊條約或協(xié)議規(guī)定需要限制的敏感國家和地區(qū)開展境外投資；
2.房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等行業(yè)的境外投資；
3.武器裝備的研制生產(chǎn)維修、跨境水資源利用、新聞傳媒；
4.在境外設立無具體實業(yè)項目的股權(quán)投資基金或投資平臺，如無法說明具體資金使用計劃、資金來源（包括自有資金、銀行貸款、募集資金等合規(guī)方式）等；
5.對金融類型企業(yè)的投資；
6.在二級市場購買股票的投資；
7.投資資金主要來源于境內(nèi)個人或是個人理財產(chǎn)品的投資。
二、ODI境外投資備案分為兩種情況
1.在海外新設立公司
中國內(nèi)地企業(yè)在境外新設立公司，包括海外公司或者中國香港公司，海外公司或者中國香港公司的股東必須是該內(nèi)地企業(yè)，可以不占有股份。
2.并購
中國內(nèi)地企業(yè)在境外新設立公司，包括海外公司或者中國香港公司，海外公司或者中國香港公司的股東必須是該內(nèi)地企業(yè)，可以不占有股份。
三、ODI境外投資備案之外匯局備案所需材料
1、書面申請及《境外直接投資外匯登記業(yè)務申請表》
2、商務局《企業(yè)境外投資證書》
3、發(fā)展和改革委員會《項目備案通知書》
4、境外投資企業(yè)在境外登記成立文件
5、中方股東營業(yè)執(zhí)照、法人證件
6、有關(guān)境外投資的董事會決議（或合伙人決議）
7、境外合同或其他證明境外投資真實性的證明材料
8、向銀行說明投資資金來源與資金用途（使用計劃）情況
9、近一期審計報告
10、近三個月銀行賬戶對賬單
11、向發(fā)改委備案時提交的前期項目情況說明向商務局備案時填報的《境外投資項目備案表》
以上審核資料如是復印件需蓋公章。
ODI境外投資備案的相關(guān)內(nèi)容其實還有很多，今天就先聊到這里，如果想要知道更多，可以持續(xù)關(guān)注。
