前段時間有位客戶找到我，想要抓緊辦理ODI備案，說不辦理要承擔很多后果。確實如此，今天我們就一起去看看，ODI備案有什么優勢呢，有哪些需要注意的事項？申請需要什么資料？
境外投資ODI備案優勢：
1.企業境外上市，無合規風險和障礙
2.國內資金合規處境，海外利潤合規入境
3.國家機關權威批文，有效期兩年，可延期
4.越早辦理，越早有主動權和優先權，減少風險
為什么要申請境外投資ODI備案？
我國法律規定：境內個人及機構未經備案及審核，不允許直接持有境外公司的股權。
在社會中，確實有很多個人及公司，未經備案及審核，直接設立海外公司，直接持有境外公司的股權，這個是不合規的，暫時沒有被嚴肅追究。但是涉及較大的國內資金去海外實際投資，沒有ODI備案，資金無法通過銀行合規轉到境外，后續較大的投資回報要合規回流，也會面臨重重困難。
特別是對于上市公司，或者有融資及上市需求的企業來說，未提前申請ODI備案而設立海外公司，會涉及合規上的重大瑕疵，影響后續的業務開展。
簡單來說：內地公司投資中國港澳臺或者其他國家的境外公司，辦理境外投資備案ODI的手續之后，就可以按照投資額把內地資金，直接匯到境外公司。同時，這家境外公司經營的盈利，也可以隨時匯回大陸公司，沒有額度限制。
申請境外投資ODI備案的注意事項？
1.境內公司成立>1 年；
2.凈資產回報>5%；
3.資產負債率<70%；
4.審計報告不能虧損(凈資產>投資額）；
5.境內主體行業與境外公司行業 :
6.不能是房地產、影城、娛樂業、 體育俱樂部、金融類、賭博業、色情業、國家的核心技術和產品等。
不過具體案例需要具體分析，每個項目都有少許不同，想深入了解可以聯系我哦。
企業申請 ODI，需要的資料約十幾二十份，主要有以下 3 種：
1.境外企業名字與章程
2.境內企業資信證明（存款證明）
3.境內企業審計報告（審計報告必須盈利）
不做ODI備案還有很多無法設想的后果!
1.投資主體可能會被中止或停止實施境外投資并處以警告。對投資主體及有關責任人處以警告，構成犯罪的，依法追究刑事責任。
2.如果有提供融資、擔保的，依法依規處罰。金融企業為屬于核準、備案管理范圍，但為未取得核準文件或備案通知書的項目提供融資、擔保的，由國家發展改革委通報該違規行為并商請有關金融監管部門依法依規處罰該金融企業及有關責任人。
3.目前在實際操作中，影響大的是外匯進出受限。如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準，投資資金將無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。另外，如果境外公司的利潤分利等，也無法通過銀行渠道匯進。
4.如果境外子公司要返程投資回大陸，如果沒有辦理境外投資備案手續，也無法完成返程投資，海外上市或有架構設計需求的企業和個人尤其要重視；
5.無法享受國內政府相關補貼和獎勵，包括境外知識產權糾紛和“兩反一保”應訴補貼等。
申請ODI的時間一般約兩個月，所需材料十分多，因此想要申請成功并不容易。以上就是關于境外投資ODI備案的一些講解啦，希望能夠幫助到大家。專業事請交給專業的人，如果你有相關疑問歡迎聯系。
