部分企業(yè)存在非主業(yè)、非理性的大額對外投資，盲目投資房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域，存在著較大的風(fēng)險隱患。因此有關(guān)部門果斷采取措施，要求對項目的真實性、合規(guī)性進(jìn)行審核，這就使得現(xiàn)在的企業(yè)對外投資更加困難了。
所以說，境外投資備案，也就是咱們常說的ODI備案應(yīng)運而生。簡而言之，如果你要做正規(guī)合法的境外項目，就必須要做ODI備案辦理。
可是，有些企業(yè)老板就抱著僥幸心理，覺得自己是小公司小項目，沒有必要搞那么復(fù)雜。但是我們要知道，監(jiān)管部門對境外投資是時刻進(jìn)行監(jiān)管的，而且方式多種多樣，在信息化數(shù)據(jù)化的今天，監(jiān)管部門通過在線監(jiān)測、約談函詢、抽查核實等各種方式，結(jié)合著大數(shù)據(jù)等應(yīng)用，很容易就可以查到有問題的境外投資。
更重要的是，很多被查到的投資項目，可能是已經(jīng)開展了一段時間甚至很多年的項目，可想而知，這種情況下，企業(yè)將會面臨什么樣的問題。
既然知道了ODI備案的重要，那么ODI備案辦理的作用有哪些呢？
1.方便企業(yè)境外投資轉(zhuǎn)款做初期運營資金
2.境外公司銀行開戶可能要賬戶激活費
3.資金回流也需要出示境外投資備案
4.方便與境外公司與國內(nèi)外資企業(yè)合作
那有哪些企業(yè)需要進(jìn)行境外投資ODI備案？
1.成立海外子公司開展業(yè)務(wù)并注資；
2.海外上市（紅籌/VIE架構(gòu)搭建）；
3.個人、企業(yè)稅務(wù)統(tǒng)籌；
4.跨境電商業(yè)務(wù)開展；
5.離岸投資等。
然后咱們繼續(xù)說說不做ODI備案都會有哪些后果？
1.投資主體可能會被中止或停止實施境外投資并處以警告。對投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
2.如果有提供融資、擔(dān)保的，依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準(zhǔn)、備案管理范圍，但為未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書的項目提供融資、擔(dān)保的，由國家發(fā)展改革委通報該違規(guī)行為并商請有關(guān)金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責(zé)任人。
3.目前在實際操作中，影響大的是外匯進(jìn)出受限。如果需要進(jìn)行對外投資卻未按照要求進(jìn)行備案或核準(zhǔn)，投資資金將無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。另外，如果境外公司的利潤分利等，也無法通過銀行渠道匯進(jìn)。
4.如果境外子公司要返程投資回大陸，如果沒有辦理境外投資備案手續(xù)，也無法完成返程投資，海外上市或有架構(gòu)設(shè)計需求的企業(yè)和個人尤其要重視；
5.無法享受國內(nèi)政府相關(guān)補貼和獎勵，包括境外知識產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一保”應(yīng)訴補貼等。
畢竟，當(dāng)被警察叔叔帶走的時候，也許你就想著，當(dāng)時做了備案就好了。
如果有企業(yè)已經(jīng)有上述行為，最好請專業(yè)的咨詢公司重新設(shè)計境外投資和ODI備案手續(xù)，將已有子公司和未來的海外投資規(guī)范化、合規(guī)化。以上就是關(guān)于境外投資ODI備案的一些講解啦，希望能夠幫助到大家，如果還有疑問歡迎向我咨詢。
