最近有一些客戶想要我分享下關于ODI備案的申請方式，今天我們一起去看看。
獨立申報。
境內機構投資者投資境外公司的，應當向注冊地省級境外投資主管部門申請ODI審批。
2.共同申報。
兩個以上境內機構投資者擬共同投資同一境外公司的，應當經其他投資者書面同意，由持股比例或者投資金額較大的投資者作為主申請人。在獲得其他境內機構投資者的申請材料后，應當共同向主申請人注冊地省級境外投資主管部門申請ODI審批。
3.聯合申報。
如果兩個以上國內機構投資者共同在中國設立有限合伙企業或有限責任公司（以下簡稱聯合ODI申報主體），聯合ODI申報主體應向主管部門提交ODI審批。
ODI核心要素理解
境內企業：
在中華人民共和國境內依法設立的企業，含法人企業及非法人企業，包括有限責任公司、股份有限公司、合伙企業等，此處的企業包括金融類企業和非金融企業但并不區分內資企業、外資企業和中外合資企業。
對外：僅作為ODI業務的理解，此處的對外包含港澳臺地區以及其他國家和地區。
投資：必須是權益性投資行為，投資包括投入資產、權益或提供融資、擔保等方式獲得權益，但貿易行為不屬于ODI。
權益：包括貨幣、證券、實物、技術、知識產權、股權、債權等各類資產、權益。
控制：是指直接或間接擁有企業半數以上表決權，或雖不擁有半數以上表決權，但能夠支配企業的經營、財務、人事、技術等重要事項。
ODI備案則是民間對中國企業對外投資過程中涉及到的備案/核準手續的一個簡稱。
哪些企業需要辦理ODI業務？
目前需要進行ODI備案業務的主要是以下幾類企業：
1、海外直接投資、并購及擴張需求的企業：
企業需要向外投資項目進行匯款時，銀行按照規定需要企業提供相關ODI備案文件才能進行匯款操作。
2、意向去“一帶一路”等國家投資設立工廠及貿易基地的企業：
有些國外子公司要開立當地的銀行賬戶，當地銀行可能會需要內地母公司打一筆款項到這個賬戶作為激活款，需要匯款到境外也是同理，境內母公司要提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作。
3、返程投資：
如果國內公司在海外設立的子公司，要再返回國內設立外資企業，那這個外資公司要開立外匯銀行賬戶時，銀行會要求提供之前國內公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件；
4、海外上市（紅籌/VIE架構搭建）：
一方面是便于境外融資和資本運作，方便未來的投資退出，另一方面也是基于稅務方面的考量。
5、跨境電商業務開展：
是有大額資金出入境需求的跨境電商公司轉型合規的必然選擇。
今天的分享就到這里了，如果你有此類的需要苦于不知道如何辦理，可以聯系我。
