今天給大家分享一個只有做了跨境業(yè)務才知道的事情，真實案例分享，希望可以幫到大家。
很多人做境外生意，不是特別在意要不要做ODI，覺得這么多人都不做沒關系，其實你不做一旦被查到是非常慘的，就像這幾年，很多人抱怨，說香港、新加坡銀行開戶多么難？是因為銀行不僅是幫你開戶賺你錢這么簡單，你不合規(guī)，銀行也會被金管局罰的。所以企業(yè)能否順利發(fā)展和境外投資ODI備案有著很大關系的。
那什么情況下，我們需要做境外投資ODI備案呢？
一般為兩種情況：
1.境外新設公司：必須以內(nèi)地公司為股東全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司；
2.境外并購公司：以內(nèi)地公司作為并購方的股東，在境外控股一家公司，需要出具盡職調(diào)查。
按照我國《境外投資管理辦法》，境外投資是指在我國境內(nèi)依法設立的企業(yè)通過新設、并購等方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營管理權及其他權益的行為。
那辦理境外投資ODI備案后有什么好處呢？
1、公司能夠以合法的方式完成境內(nèi)資金出境，海外利潤合規(guī)入境，日后企業(yè)境外上市，沒有合規(guī)風險和障礙 。
2、可以獲得境外當?shù)氐亩愂諆?yōu)惠，快速積累資本，后期境外資金返程回國投資，可以享受政府給予的資金補貼。
3、有利于境內(nèi)外企業(yè)優(yōu)化資源配置，為境內(nèi)企業(yè)增加附加值，提升企業(yè)形象。
那不做ODI又會有什么后果呢？
1.投資主體可能會被中止或停止實施境外投資并處以警告。對投資主體及有關責任人處以警告，構成犯罪的，依法追究刑事責任。
2.如果有提供融資、擔保的，依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準、備案管理范圍，但為未取得核準文件或備案通知書的項目提供融資、擔保的，由國家發(fā)展改革委通報該違規(guī)行為并商請有關金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關責任人。
3.目前在實際操作中，影響大的是外匯進出受限。如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準，投資資金將無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。另外，如果境外公司的利潤分利等，也無法通過銀行渠道匯進。
4.如果境外子公司要返程投資回大陸，如果沒有辦理境外投資備案手續(xù)，也無法完成返程投資，海外上市或有架構設計需求的企業(yè)和個人尤其要重視；
5.無法享受國內(nèi)政府相關補貼和獎勵，包括境外知識產(chǎn)權糾紛和“兩反一保”應訴補貼等。
然而我們發(fā)現(xiàn)商務部出海企業(yè)的數(shù)據(jù)遠低于各國披露的中資企業(yè)的數(shù)量，超過一半甚至更多的中資企業(yè)和個人在海外的投資都沒有經(jīng)過國內(nèi)ODI備案這個環(huán)節(jié)。后期相關部門會不會查，都是說不準的哦。
那以上就是我總結(jié)的ODI相關的解答了，如果你還有想要了解的內(nèi)容，例如，申請境外投資ODI備案的材料，流程等，歡迎找我咨詢。
