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ODI境外投資備案

ODI備案(境外投資備案)可以補辦嗎?要怎么操作?

發布時間:2023-01-12 閱讀:479

  之前有個朋友做境外投資,一直沒辦ODI備案,這不惹上了麻煩,準備補辦手續,其實,我國在資本對外投資方面有嚴格的管控,企業如果想對外進行投資,賺取利潤,是一定需要在政策的指導下,合規的辦理相關手續后,資金才能合法順利的出境。這個時候不要想著逃避,一定要辦理境外投資備案(ODI)。那么今天來說一下能否補辦ODI備案及相關問題。

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  ODI境外投資備案證書不慎丟可以補登記嗎?

  企業一般丟失的證書都是商務部門頒發下來的《企業境外投資證書》,這種情況是無法補領證書的,只能重新辦理,而且能不能不能辦理還需要注意以下兩點∶

  1.丟失證書的企業在補登記重新辦理OD境外投資備案證書之前,需要認真審核境外企業經營情況,無違規行為后才可以進行辦理登記手續。

  2.企業ODI境外投資備案補登記重新辦理ODI境外投資備案之前,需要準備和撰寫好目關申請補登記的專頁材料,其中包含境內投資的主體信息、境內投資主體較近上一年的財務報表、上一年度審計報告、董事會/執行董事決議、項目盡職調查報告(包括經濟技術、法律、財務、環境等盡職調查結論)、工作落實情況說明等。

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  ODI備案在什么情況下可以后補嗎?

  已經在運營的境外公司無法后補。如果境外的公司沒有開戶,也沒有運營等等,沒有實際業務的發生,可以補做ODI備案。前提是之前的境外公司股東是大陸公司,不是自然人。

  先注冊境外公司能不能補辦ODI?

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  相關的主管部門在審批時有明確的要求,境外子公司注冊時間不得早于OD境外投資備案通知書出具之日,但是,由于企業自身對境外投資事項的不熟悉,已經先注冊了境外公司,那么,這種情況能不能補辦ODI備案登記呢?

  根據相關主管部門的規定,先境外注冊好公司之后是無法辦理OD境外投資備案補登記的,但是根據我們多年來辦理ODI境外投資備案的經驗,也不是完全不可能補辦的,這要看境內的公司是在哪個城市、境外公司設立時間的長短、境外公司的流水等情況,具體的補辦解決方案需要詳細的了解其境內境外的具體情況才能出具。

  想要了解ODl境外投資備案補辦登記的詳細流程、條件及所需材料,盡快拿到ODI境外投資備案證書的企業,可以直接咨詢我們,我們會根據每一個企業的具體情況,出具詳細的解決方案。

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  同時,也在這里提醒一下各位想要到港澳臺或者國外進行新設子公司、并則、參服等境外投資的小伙伴們,隨著OD境外投資備案證書審核的老師越來越專業,審批標準越來越高,要合規合理的從事境外投資,實現資金自由進出入境的,一定要先辦理ODI境外投資備案證書,避免不必要的煩惱。

  補辦的ODI備案后續進行融資上市是否能通過?

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  如果是后續想要融資上市的企業,不建議這樣操作,ODI證書上面是有核準發證日期的,境外公司注冊證明書上也是有日期的,一核查就能發現注冊流程是顛倒過來的,這個不合規的瑕疵點是會一直存在的,融資上市對于合規性的要求很高,后續大概率是會被質疑的。


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